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De acordo com as autoridades, a investigação teve início após denúncias de clientes que não conseguiram sacar seus ganhos no site. Além disso, há suspeitas de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal por parte da empresa.

A plataforma-pagando-tigre é sediada em Malta e tem licença jogorico.compara operar jogos de azar no país europeu. Porém, segundo as investigações, a empresa vem atuando de forma ilegal no Brasil, sem autorização dos órgãos competentes.

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